Nuestros órganos de gobierno

Marzo de 2021

Estimados accionistas, colaboradores y amigos,

En RLH Properties, sociedad constituida el 28 de febrero de 2013, conforme a las leyes de México, listada en la Bolsa Mexicana de Valores el 5 de noviembre de 2015, que desarrolla su actividad a través de sí misma, como sociedad controladora y de sus subsidiarias, estamos firmemente comprometidos con ser un referente en materia de gobierno corporativo, integridad y transparencia.

En este sentido, en apego a la legislación local aplicable, a nuestros estatutos y observando los principios y mejores prácticas de gobierno corporativo a nivel mundial, hemos definido una estructura organizativa enfocada en lograr este compromiso de mejor gobierno corporativo, integridad y transparencia. De este modo, la gestión de nuestra empresa está a cargo del consejo de administración, el comité ejecutivo y del director general apoyado por el comité de dirección.

Nuestro consejo de administración integrado a la fecha por ocho miembros propietarios y cuatro independientes define el rumbo estratégico, vigila la operación y aprueba la gestión de nuestra empresa. Para garantizar la debida atención y facilitar sus tareas, existen dos órganos intermedios auxiliares – con participación de consejeros independientes: (i) el comité de auditoría y prácticas societarias y (ii) el comité de nominaciones y compensaciones.

El comité ejecutivo, junto con el director general, tiene a su cargo funciones de administración, gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad, de acuerdo con los lineamientos, estrategias y políticas aprobadas por el consejo de administración.

Las funciones de administración y, en específico, las de gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad y de las personas morales que ésta controla son responsabilidad del director general, quien se ocupa de la operación diaria de la sociedad apoyado por el equipo de dirección.

En adición a lo anterior y dado nuestro compromiso de cumplir nuestra misión y alcanzar nuestra visión de la forma correcta, el equipo de dirección, el director general y todos nuestros órganos de gobierno hemos implementado y continuaremos trabajando en distintas estrategias. De esta forma, RLH Properties continuará consolidándose, creciendo, mejorando su desempeño y alcanzado sus objetivos y metas, siempre garantizando a nuestros accionistas y a nuestros grupos de interés una operación transparente y sostenible.

En este sentido, durante el 2020 se crearon el comité de ética y la función de auditoría interna y se aprobaron el código de conducta y el código de conducta para terceros, entre otras acciones. Se ha reforzado igualmente la función del oficial de cumplimiento y se han realizado grandes esfuerzos y logrado importantes avances en la consolidación de nuestro control interno.

Tenemos el firme compromiso de continuar construyendo una cultura de excelencia, integridad y transparencia, convencidos de que la responsabilidad social e integridad corporativa son el fundamento de una empresa destinada la éxito.

Borja Escalada
Miembro del Consejo, Presidente del Comité Ejecutivo y Director General
RLH Properties

MIEMBROS CARGO MIEMBROS SUPLENTES
ANDRÉS CHICO HERNÁNDEZ Co-presidente
FELIPE CHICO HERNÁNDEZ Co-presidente
LEONARDO FRANCO VILLA REYNOLDS Consejero Propietario
RAFAEL TREJO RIVERA Consejero Propietario
BORJA ESCALADA JIMÉNEZ Consejero Propietario
ADOLFO CASTRO RIVAS Consejero Propietario
DAVID GUTIÉRREZ MUGUERZA Consejero Propietario
JUAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO Consejero Propietario JUAN MANUEL VALLE PEREÑA
JOSÉ CANAL HERNANDO Consejero Independiente
GORDON FREDERICK VIBERG MACEWAN Consejero Independiente
EDUARDO CEPEDA Consejero Independiente
FRANCISO GARZA ZAMBRANO Consejero Independiente
MIEMBROS CARGO
JOSÉ MANUEL CANALHERNANDO Presidente
GORDON FREDERICK VIBERG MACEWAN Miembro
FRANCISCO GARZA ZAMBRANO Miembro
MIEMBROS CARGO
ANDRÉS CHICO HERNÁNDEZ Presidente
GORDON FREDERICK VIBERG MACEWAN Miembro
EDUARDO CEPEDA Miembro
MIEMBROS CARGO
BORJA ESCALADA JIMÉNEZ Presidente
ANDRÉS CHICO HÉRNANDEZ Miembro
FELIPE CHICO HÉRNANDEZ Miembro
MIEMBROS CARGO
BORJA ESCALADA JIMÉNEZ Director General
MIEMBROS CARGO MIEMBROS SUPLENTES
ANDRÉS CHICO HERNÁNDEZ Co-presidente
FELIPE CHICO HERNÁNDEZ Co-presidente
LEONARDO FRANCO VILLA REYNOLDS Consejero Propietario
RAFAEL TREJO RIVERA Consejero Propietario
BORJA ESCALADA JIMÉNEZ Consejero Propietario
ADOLFO CASTRO RIVAS Consejero Propietario
DAVID GUTIÉRREZ MUGUERZA Consejero Propietario
JUAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO Consejero Propietario JUAN MANUEL VALLE PEREÑA
DIEGO LARESGOITI MATUTE Consejero Propietario
RUBÉN RINCÓN ESPINOZA Consejero Propietario
JOSÉ CANAL HERNANDO Consejero Independiente
GORDON FREDERICK VIBERG MACEWAN Consejero Independiente
THOMAS S. HEATHER Consejero Independiente
EDUARDO CEPEDA Consejero Independiente
FRANCISO GARZA ZAMBRANO Consejero Independiente
MIEMBROS CARGO
BORJA ESCALADA JIMÉNEZ Presidente
ANDRÉS CHICO HÉRNANDEZ Miembro
FELIPE CHICO HÉRNANDEZ Miembro
MIEMBROS CARGO
BORJA ESCALADA JIMÉNEZ Director General